Board of Directors

董事會成員多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。

董事會成員組成應考慮多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

目前董事會由九位董事組成，其董事組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

本公司董事會成員多元化情形：

本公司具員工身份之董事占比為22%，一席女性董事，獨立董事占比為33%，3位獨立董事任期年資在10年以上，董事平均年齡在60-70歲之間。

本公司經112年8月1日董事會決議通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專 家學者團隊執行評估㇐次。

內部績效評估：

本公司於113年2月22日完成112年內部績效評估並報告薪酬委員會及董事會，111年董事會內部自評整體董事會、功能委員會、董事成員自評之績效評估結果皆為「顯著超越標準」，整體而言，董事會運作情形良好，將依據本次董會之績效自評結果持續強化，以提升公司治理成效。

外部績效評估：

本公司於113年2月22日報告董事會完成112年度外部績效評估，評估安永企業管理諮詢服務(股)公司具備豐富的公司治理實務輔導經驗，且非本公司之關係人或具影響獨立性之商業關係，參與人員及其二等親屬未於本公司擔任重大影響之職務，亦未與本公司有直接或間接之財務利益關係，故委任其執行外部績效評估，故委由該機構於112年底以問卷調查、訪談及文件資料檢視與分析，檢視三大構面(董事會架構、成員及流程與資訊)及七大內容(1.董事會對公司營運之參與程度及職責認知、2.提升董事會決策品質及對目標與任務之掌握、3.董事會組成及結構、4.董事之選任及持續進修、5.內部控制、6.審計委員會、7.薪資報酬委員會)切入進行112年1月1日至12月31日之董事會績效評估。

經綜合評估，本公司綜合表現為「進階」，符合主管機關及相關法規基本要求，並有一套既定且有效的實務作法、或是主動提升該面向的績效表現並提出以下建議以利董事會運作不斷優化與精進。